Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2  Ustawy o ofercie – raporty bieżące i okresowe
Data sporządzenia: 16 lutego 2011 roku
Skrócona nazwa emitenta: IGROUP

Temat: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Internet Group S.A. w upadłości likwidacyjnej w dniu 16 lutego 2011 roku.

Zarząd Internet Group S.A. w upadłości likwidacyjnej informuje na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Internet Group S.A. w upadłości likwidacyjnej w dniu 16 lutego 2011 roku podjęło następujące uchwały:

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią  Annę Wiluś – Antoniuk.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy 12.896.344 głosach oddanych.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym w dniu 21.01.2011 r. na stronie internetowej www.wi.pl oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 4/2011 z dnia 21.01.2011 r..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym:
1. 12.896.344  akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 32,61 % akcji w kapitale zakładowym,
2. ważnych głosów oddano 12.896.344,
3. „za” oddano 12.896.344  głosów, brak było głosów „przeciw” i wstrzymujących się.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Ewę Dudę.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
1. 12.896.344 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 32,61 % akcji w kapitale zakładowym,
2. ważnych głosów oddano 12.896.344,
3. „za” oddano 12.893.831 głosów, brak było głosów oddanych „przeciw”, a 2.513 głosami wstrzymano się od głosowania.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Pietrzyka.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
1. 12.896.344 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 32,61 % akcji w kapitale zakładowym,
2. ważnych głosów oddano 12.896.344,
3. „za” oddano 12.893.821 głosów, brak było głosów oddanych „przeciw”, a 2.523 głosami wstrzymano się od głosowania.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Płomińskiego.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
1. 12.896.344 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 32,61 % akcji w kapitale zakładowym,
2. ważnych głosów oddano 12.896.344,
3. „za” oddano 12.893.831 głosów, brak było głosów oddanych „przeciw”, a 2.513 głosami wstrzymano się od głosowania.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie 20 ust 2 Statutu Spółki  pod  firmą Internet Group S.A. w upadłości likwidacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 7 (siedem).

§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
1. 12.896.344 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 32,61 % akcji w kapitale zakładowym,
2. ważnych głosów oddano 12.896.344,
3. „za” oddano 12.893.194 głosów, brak było głosów oddanych „przeciw”, a 2.150 głosami wstrzymano się od głosowania.

Zarząd Internet Group S.A. w upadłości likwidacyjnej informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 16 stycznia 2011 roku nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z planowanego punktu porządku obrad oraz że do protokołu podczas zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał.