Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2  Ustawy o ofercie – raporty bieżące i okresowe
Data sporządzenia: 5 czerwca 2012 roku
Skrócona nazwa emitenta: IGROUP

Temat: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Group S.A. w upadłości układowej – treść podjętych uchwał oraz ogłoszenie przerwy w obradach zgromadzenia.

Zarząd Internet Group S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie normy § 38 ust. 1 pkt. 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Internet Group S.A. w upadłości układowej w dniu 5 czerwca 2012 roku podjęło następujące uchwały:

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia——————————————————————-

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:—————————————————————

§ 1.
Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Tomasza Nowaka.————————————-
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.——————————————————————————–

Pan Jan Ryszard Wojciechowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy 12.515.476 głosach oddanych. ——————————————————————————–

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.—————————————————————————————–

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:—————————————————————

§ 1.
Przyjmuje się  porządek obrad ZWZ w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej www.wi.pl w dniu 10 maja 2012 r. oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 26/2012 z dnia 10 maja 2012 r.——————
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.——————————————————————————–

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia  stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: ————————————————————————————————-
1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ———–
2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ————————————————————————————
3. „za” oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów „przeciw” i wstrzymujących się. ————————–

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku —————————————

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r., wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, działając na podstawie  art. 393 pkt. 1),  w związku z art. 395 § 2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit a) Statutu Spółki uchwala, co następuje: —-

§ 1.
Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2011 r., na które składają się: ————————————————————————————————————————-
a)    bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 16.537.000 (słownie: szesnaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy) złotych, ———————————————————————————————-
b)    sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie 19.222.000 (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące) złotych, ——————————————————–
c)    zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 19.222.000 (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące)  złotych, ———————————–
d)    rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 19.000 (słownie: dziewiętnaście tysięcy) złotych, ————————————————————————————-
e)    dodatkowe informacje i objaśnienia. ——————————————————————————-
§ 2.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok. —————————————–
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ——————————————————————————

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia  stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: ————————————————————————————————-
1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ———–
2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ————————————————————————————
3. „za” oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów „przeciw” i wstrzymujących się. ————————–

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2011 r. ———————————-

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym  grupy kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2011 r., wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2011, działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. p) Statutu Spółki uchwala, co następuje: —————————————————————————————————————————

§ 1.
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2011 r., na które składają się: —————————————————————————————
a)    skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 48.612.000 (słownie: czterdzieści osiem milionów sześćset dwanaście tysięcy) złotych, ¬¬¬¬¬¬———————————————————————————–
b)    skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie 25.344.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące) złotych, ——————————————————–
c)    skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie  kapitału własnego o kwotę 25.344.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące) złotych, ————————–
d)    skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1.134.000 (słownie: jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące) złotych, ————————————–
e)    dodatkowe informacje i objaśnienia. ————————————————————————————
§ 2.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2011 rok. ————————-
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ——————————————————————————-

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia  stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: ————————————————————————————————-
1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ———–
2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ————————————————————————————
3. „za” oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów „przeciw” i wstrzymujących się. ————————–

w sprawie: pokrycia straty za rok 2011.————————————————————————————–

Zwyczajne Walne Zgromadzenie,  po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art.  396 § 5  Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki uchwala, co następuje. ————————————————————————————————–

§ 1.
Stratę za 2011 r. w wysokości 19.222.000 (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące) złotych pokrywa się z zysku lat przyszłych. ———————————————————————
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ——————————————————————————-

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia  stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: ————————————————————————————————-
1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ———–
2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ————————————————————————————
3. „za” oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów „przeciw” i wstrzymujących się. ————————–

w sprawie: dalszego istnienia Spółki.—————————————————————————————–

Na podstawie art. 397  Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z podjętą wcześniej uchwałą nr 5 uchwala się, co następuje: ——————————————————————————————————

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki. —————————————–
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ——————————————————————————-

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia  stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: ————————————————————————————————-
1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ———–
2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ————————————————————————————
3. „za” oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów „przeciw” i wstrzymujących się. ————————–

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku —

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, działając na podstawie art. 393  pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: ———————————————————————————————————–

§ 1.
Udziela się absolutorium Panu Janowi Ryszardowi Wojciechowskiemu,  pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. ————————————————————————————————————
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ——————————————————————————-

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia  stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: ————————————————————————————————-
1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ———–
2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ————————————————————————————
3. „za” oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów „przeciw” i wstrzymujących się. ————————–

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku ———————————————————————————————————————————–

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, działając  na podstawie art. 393  pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: ———————————————————————————————————————–

§ 1.
Udziela się absolutorium Panu Rafałowi Rześnemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 23 marca 2011 roku. ———————————————————————————————————————————-
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ——————————————————————————-

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia  stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ———————————-
1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ———–
2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ————————————————————————————
3. brak było głosów „za”, oddano 12.515.476 głosów „przeciw”, brak było głosów wstrzymujących się. —

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia  stwierdził, że wobec powyższego uchwała nie została podjęta i Pan Rafał Rześny nie otrzymał absolutorium. ————————————————————

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku —

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, działając  na podstawie art. 393  pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: ———————————————————————————————————————–

§ 1.
Udziela się absolutorium Panu Mariuszowi Sperczyńskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 24 października 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. —————————————————————————————————————-
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ——————————————————————————-

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia  stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: ————————————————————————————————-
1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ———–
2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ————————————————————————————
3. „za” oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów „przeciw” i wstrzymujących się. ————————–

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku——————————————————————————————————–

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, działając  na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3)  kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: ———————————————————————————————————–

§ 1.
Udziela się absolutorium Panu Jackowi Pogonowskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,  z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. ————————————————————————————————-
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ——————————————————————————

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia  stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: ————————————————————————————————-
1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ———–
2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ————————————————————————————
3. „za” oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów „przeciw” i wstrzymujących się. ————————–

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku —————————————————————————————————————————-

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: ———————————————————————————————————————–

§ 1.
Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Kowalczykowi, pełniącemu funkcję Członka  Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 5 stycznia 2011 roku. ——————————————————————————————————
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ——————————————————————————

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia  stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: ————————————————————————————————-
1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ———–
2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ————————————————————————————
3. „za” oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów „przeciw” i wstrzymujących się. ————————–

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku —————————————————————————————————————————-

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, działając  na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: ———————————————————————————————————————–

§ 1.
Udziela się absolutorium Panu Markowi Tarnowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 10 stycznia 2011 roku. —————————————————————————————————————
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ——————————————————————————

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia  stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: ————————————————————————————————-
1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ———–
2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ————————————————————————————
3. „za” oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów „przeciw” i wstrzymujących się. ————————–

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku —————————————————————————————————————————-

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, działając  na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: ———————————————————————————————————————–

§ 1.
Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Nowakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 6 czerwca 2011 roku. —————————————————————————————————————————
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ——————————————————————————

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia  stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: ————————————————————————————————-
1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ———–
2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ————————————————————————————
3. „za” oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów „przeciw” i wstrzymujących się. ————————–

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku —————————————————————————————————————————-

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, działając  na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: ———————————————————————————————————————–

§ 1.
Udziela się absolutorium Pani Ewie Duda, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 16 lutego 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ——————————————————————————

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia  stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: ————————————————————————————————-
1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ———–
2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ————————————————————————————
3. „za” oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów „przeciw” i wstrzymujących się. ————————–

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku —————————————————————————————————————————-

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, działając  na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: ———————————————————————————————————————–

§ 1.
Udziela się absolutorium Pani Danucie Raczkiewicz – Chenczke, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. ————————————————————————————————————
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ——————————————————————————

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia  stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: ————————————————————————————————-
1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ———–
2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ————————————————————————————
3. „za” oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów „przeciw” i wstrzymujących się. ————————–

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku —————————————————————————————————————————-

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, działając  na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: ———————————————————————————————————————–

§ 1.
Udziela się absolutorium Panu Adamowi Dzierżawskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. —————————————————————————————————–
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ——————————————————————————

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia  stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: ————————————————————————————————-
1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ———–
2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ————————————————————————————
3. „za” oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów „przeciw” i wstrzymujących się. ————————–

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku —————————————————————————————————————————-

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, działając  na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: ———————————————————————————————————————–

§ 1.
Udziela się absolutorium Panu Jackowi Pietrzykowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 16 lutego 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. —————————————————————————————————————————
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ——————————————————————————

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia  stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: ————————————————————————————————-
1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ———–
2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ————————————————————————————
3. „za” oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów „przeciw” i wstrzymujących się. ————————–

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku. —————————————————————————————————————————

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, działając  na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje: ———————————————————————————————————————–

§ 1.
Udziela się absolutorium
,
, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 16 lutego 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.————————————————————————————————————-
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ——————————————————————————

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia  stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: ————————————————————————————————-
1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ———–
2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ————————————————————————————
3. „za” oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów „przeciw” i wstrzymujących się. ————————–

w sprawie: zarządzenia przerwy.———————————————————————————————–

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach do dnia 26 czerwca 2011 roku, do godziny 10.30 i postanawia, że dalsza część obrad toczyć się będzie w budynku przy Rondo ONZ 1 w Warszawie:—————————-

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia  stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: ————————————————————————————————-
1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ———–
2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ————————————————————————————
3. „za” oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów „przeciw” i wstrzymujących się. ————————–

Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz że do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy podczas obrad do żadnej z uchwał.