Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – raporty bieżące i okresowe
Data sporządzenia: 14 listopada 2012 roku
Skrócona nazwa emitenta: IGROUP
Temat: Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. w dniu 14 listopada 2012 r.
Zarząd Internet Group S.A. (dalej: Spółka), działając na podstawie normy § 38 ust. 1 pkt. 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 listopada 2012 roku podjęło następujące uchwały:
„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Dariusza Kulgawczuka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 12.127.231 głosach oddanych, w tym przy 12.127.231 głosach oddanych „za” i braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.
„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie: w sprawie usunięcia poszczególnych spraw z porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Usuwa się następujące sprawy z ogłoszonego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14.11.2012 r.:
1/ w sprawie uchylenia w całości uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2012 roku;
2/ w sprawie uchylenia w całości uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2012 roku;
3/ w sprawie uchylenia w całości uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2012 roku;
4/ obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenia wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki;
5/ zmian w Statucie;
6/ ustalenia tekstu jednolitego Statutu;
7/ odwołania członków Rady Nadzorczej;
8/ powołania członków Rady Nadzorczej;
9/ ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
§ 1
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
1. 12.127.231 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 26,43 % akcji w kapitale zakładowym,
2. ważnych głosów oddano 12.127.231,
3. „za” oddano 11.715.476 głosów, „przeciw” oddano 411.755 głosów, brak było głosów wstrzymujących się.
Zarząd Spółki informuje ponadto, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, jako niezdolne do powzięcia niektórych uchwał, przewidzianych w porządku obrad, odstąpiło od rozpatrzenia uchwał w sprawie:
a/ uchylenia uchwały nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 roku i uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 roku oraz zmiany statutu Spółki,
b/ warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki,
c/ zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 roku,
d/ zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 roku,
e/ zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 roku,
ponieważ stosownie do treści art. 445 kodeksu spółek handlowych podjęcie wymienionych wyżej uchwał wymagało obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, nie poddał pod głosowanie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki jako bezprzedmiotowych, ponieważ są one immanentnie związane z uchwałą w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, która nie została poddana pod głosowanie z uwagi na brak kworum.