Raport bieżący nr 54/2010 z dnia 02-07-2010

Raport bieżący nr 54/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – raporty bieżące i okresowe
Data sporządzenia: 2 lipca 2010 roku
Skrócona nazwa emitenta: IGROUP

Temat: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Group S.A. – treść podjętych uchwał po wznowieniu obraz Zgromadzenia.

Na podstawie §38 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTERNET GROUP S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 czerwca 2010 roku, którego obrady zostały przerwane do dnia 2 lipca 2010 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 48/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku, podjęło w dniu 2 lipca 2010 roku następujące uchwały:

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 lipca 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2009 r., wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2009 r., na które składają się:
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 128.984.000 (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące ) złotych,
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie 265.527.000 (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy) złotych,
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 263.893.000 (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych,
d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych,
e) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy czym:
1. 13.901.959 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 36,77 % akcji w kapitale zakładowym,
2. ważnych głosów oddano 13.901.959,
3. „za” oddano 13.901.959 głosów, brak było głosów „przeciw” i wstrzymujących się.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 lipca 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2009 r., wraz ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2009, działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. p) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2009 r., na które składają się:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 180.348.000 (słownie: sto osiemdziesiąt milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy) złotych,
b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie 189.538.000 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy) złotych,
c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 187.847.000 (słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy) złotych,
d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1.144.000 (słownie: jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące) złotych,
e) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2009 rok.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 lipca 2010 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1.
Udziela się absolutorium Panu Janowi Ryszardowi Wojciechowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym:
1. 13.901.959 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 36,77 % akcji w kapitale zakładowym,
2. ważnych głosów oddano 13.901.959,
3. „za” oddano 13.901.959 głosów, brak było głosów „przeciw” i wstrzymujących się.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 lipca 2010 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku

§ 1.
Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Gaweł, pełniącemu funkcję Pierwszego Wiceprezesa Zarządu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku. do dnia 30 grudnia 2009 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 lipca 2010 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1.
Udziela się absolutorium Panu Rafałowi Radosławowi Rześnemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 lipca 2010 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1.
Udziela się absolutorium Panu Józefowi Jerzemu Jędrzejczykowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 lipca 2010 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1.
Udziela się absolutorium Panu Erykowi Ernestowi Karskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 lipca 2010 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1.
Udziela się absolutorium Panu Janowi Macieja, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 lipca 2010 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1.
Udziela się absolutorium Panu Waldemarowi Pacławskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 29 kwietnia 2009 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 lipca 2010 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1.
Udziela się absolutorium Panu Jackowi Pogonowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 lipca 2010 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1.
Udziela się absolutorium Panu Januszowi Wójcikowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 lipca 2010 r.
w sprawie: pokrycia straty za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku oraz stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki uchwala, co następuje.

§ 1.
Stratę za 2009 r. w wysokości 265.527.000 (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy) złotych pokrywa się:
1) w kwocie 223.720.000 złotych – z kapitału zapasowego Spółki, prezentowanego w sprawozdaniu spółki jako nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,
2) w pozostałej kwocie 41.807.000 złotych – z zysku lat przyszłych.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 lipca 2010 r.
w sprawie: dalszego istnienia spółki

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z podjętą wcześniej uchwałą nr 18 uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Internet Group S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz że do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy podczas obrad do żadnej z uchwał.