Zarząd INTERNET GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 45531 (dalej również „Spółka”), na podstawie art. 398 w związku z 445 § 2 w związku z art.449 § 1 i 399 § 1, w związku z art. 402 par. 1 i 402 par. 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: “NWZ”) na dzień 14 listopada 2012 r. (środa), na godzinę 12:00, w biurowcu Rondo 1 pod adresem: 00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1, piętro II.
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad NWZ.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ.
- Stwierdzenie przez Przewodniczącego NWZ prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- uchylenia uchwały nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 roku i uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 roku;
- uchylenia w całości uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2012 roku;
- uchylenia w całości uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2012 roku;
- warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki;
- uchylenia całości uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2012 roku;
- obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany statutu Spółki;
- zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 roku;
- zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 roku;
- emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki;
- zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 roku.
- zmian w Statucie;
- ustalenia tekstu jednolitego Statutu;
- odwołania członków Rady Nadzorczej;
- powołania członków Rady Nadzorczej;
- ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
- Zamknięcie obrad przez Przewodniczącego NWZ.
Ogłoszenie o NWZ w dniu 14.11.2012