Zarząd W Investments S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, obejmującej stan na dzień 16 września 2015 r., powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w Statucie Spółki, dokonanych uchwałą nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia W Investments S.A. z dnia 26 czerwca 2015 roku, przekazanych przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 21/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku.

W Statucie Spółki wprowadzono następujące zmiany:

1.         Wykreślono art. 21 ust. 5 Statutu Spółki

2.         Art. 27 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia są ważne, jeśli w obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczą akcjonariusze reprezentujący co najmniej 20% (dwadzieścia procent) udziału w kapitale zakładowym Spółki.”

3.       Wykreślono art. 32 Statutu Spółki.

4.       Art. 35 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.

2. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.

3. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.

4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.

Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.”

5.       Wykreślono art. 37 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje sporządzony na potrzeby zarządu projekt tekstu jednolitego statutu, uwzględniający zmianę, o której mowa powyżej.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Adam Szprot – Prokurent

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie – raporty bieżące i okresowe